El Desbalance Patrimonial como Determinante en el Lavado de Activos Erick G. Cuba Meneses eficaz y garantista

eficaz y garantista

Docente en reconocidas universidades

Del mismo modo

que ha introducido una derogación a casi todas las normas concernientes a la falta de “discernimiento”

El Desbalance Patrimonial como Determinante en el Lavado de Activos Erick G. Cuba Meneses eficaz y garantistaEl presente libro tiene como objetivo establecer y describir la relacin entre el desbalance patrimonial y el lavado de activos, as como determinar si el peritaje contable es una herramienta fiable para identificar si se presenta un caso de lavado de activos. Este estudio se presenta como una respuesta ante la creciente ignorancia de la poblacin civil, sobre sus deberes tributarios y el crecimiento del delito de lavado de activos a nivel mundial y sus